許昌建安2022債權(許昌市建安區(qū)2021年重點項目)
大河報·大河客戶端記者 杜文育 李思遠 通訊員 鞏津
11月26日,河南省許昌市建安區(qū)公安局成功偵破“10·29”特大電信詐騙案。該局辦案人員遠赴浙江寧波,打掉以公司化運營詐騙窩點3個,抓獲犯罪嫌疑人138人,凍結涉案資金370余萬元,繳獲大量公司資料、銀行卡、電腦等作案工具。
跟著“大師”炒黃金,5個月虧掉45萬
10月29日,建安區(qū)公安局接到轄區(qū)群眾劉某報案稱,其在網上“炒黃金”被騙45萬余元。
今年6月,劉某在微信上結識許昌建安2022債權了一位投資老師“天道酬勤”,后被拉進一個炒黃金交流群。劉某最初只是圍觀,后來發(fā)現(xiàn)群里不少人都說賺錢,還有各種感謝老師帶著賺錢許昌建安2022債權的話。劉某便在這位“大師”許昌建安2022債權的指使下,湊了40多萬元,打到其指定許昌建安2022債權的一個私人賬戶上。
“投資”初期,劉某有盈有虧,但聽從“鴻宇”和“刀鋒”大師指導后,賬戶上許昌建安2022債權的40多萬元竟然全部虧完。之后,劉某又在大師的指導下,將5萬余元打進另一個私人賬戶。
在操作中,劉某發(fā)現(xiàn)投資平臺經常鏈接中斷,有時盈利虧損波動很大,有時明明應該買進,“鴻宇”和“刀鋒”大師卻讓他賣出,平臺上的錢也無法提現(xiàn)。最終劉某警醒并報案。
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“大師”是假的,平臺也是假的
接到報警后,許昌市建安區(qū)公安局高度重視,立即向上級公安機關匯報,并成立專案組開展專案攻堅。許昌市、區(qū)公安局成立聯(lián)合專案組開展專案攻堅,專案組民警經過近一個月對涉案網絡、資金、信息等深入調查,查明了以張某等人為首的詐騙犯罪團伙。
該團伙實行公司化運營,組織嚴密、分工明確,并多次搬遷詐騙窩點。各個“經理”“主管”提供話術劇本給團伙成員,把他們包裝為成功人士和業(yè)內大師,假裝對黃金、期貨特別懂行,通過微信、QQ聊天物色詐騙對象,冒充投資分析師、收益客戶群體,誘騙他人參與網絡“炒黃金”,之后將客戶拉進“大師”微信群。
團伙成員在微信群內一人飾演多個角色,實施詐騙
團伙成員在微信群中扮演分析師、投資人、投資助手等不同角色,使用事先編排好的話術,更換不同的角色與微信群里的人聊天,吹捧“大師”權威身份,取得投資者的信任,誘使被害人跟著“大師”學習炒黃金。時機成熟后,將被害人引到所謂的投資平臺,利用虛假交易故意把客戶的錢都“做虧掉”,給客戶造成投資失敗的假象。
該團伙內一冠軍團隊2018年業(yè)績1358.74萬元
11月業(yè)績進度表
警方調查發(fā)現(xiàn),所有投資者的錢根本沒有進入黃金期貨市場,這些錢早就被該團伙分了。
建安警方南下,摧毀詐騙團伙
經過偵查,警方確定了位于浙江寧波的3個犯罪窩點的具體位置、人員組織結構和團隊成員。
警方沖進詐騙窩點,控制住現(xiàn)場人員
11月26日,在河南省公安廳、許昌市公安局的統(tǒng)一指揮和浙江寧波警方的大力協(xié)助下,建安區(qū)公安局組織460余名警力,赴浙江寧波一舉將該犯罪團伙的3個窩點搗毀,成功抓獲犯罪嫌疑人138人,凍結資金370余萬元,扣押手機500余部、電腦150多臺。
其中,犯罪嫌疑人鐘某和孫某曾到建安區(qū),直接對受害人劉某實施詐騙,兩人在此次抓捕行動中全部到案。
目前,案件正在進一步偵查中。
警方提示:投資理財需謹慎,選擇正規(guī)投資渠道和平臺十分重要,千萬別被群里所謂的“分析師”和“高手”忽悠。網上做投資理財,一定要擦亮眼睛!
現(xiàn)場查獲的“學習筆記”
轉自中國長安網 渭南政法網編輯:王倩
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